३०० हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक; बहुतेक लष्करी कर्मचाऱ्यांचा समावेश
शेअर ट्रेडिंग योजनेत दरमहा ५% परताव्याचे आमिष
पुण्यातील सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणातील मुख्य संशयित निवृत्त लष्करी जवानाने २०२४ मध्ये आत्महत्या केल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात ३०० हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात माजी सैनिक आणि लष्करी कर्मचारी आहेत. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान संशयिताने कोल्हापूर जिल्ह्यात आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली. पोलिस सध्या त्याच्या मालमत्तेचा शोध घेऊन ती जप्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
पुणे : शहरातील सुमारे 40 कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणातील मुख्य संशयित निवृत्त लष्करी जवानाने आत्महत्या केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणात 300 हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा संशय असून त्यापैकी बहुतेक गुंतवणूकदार लष्करी कर्मचारी किंवा माजी सैनिक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) 3 ऑगस्ट 2024 रोजी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (MPID) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांना समजले की संशयिताने त्याच वर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे आत्महत्या केली होती.
पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, काही महिन्यांपूर्वी संशयिताच्या मृत्यूची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या नातेवाईकांचे जबाब नोंदवून वस्तुस्थितीची पडताळणी केली आहे. तसेच त्याची चल आणि अचल मालमत्ता शोधून जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, फसवणुकीची रक्कम सुरुवातीच्या तपासापेक्षा मोठी असल्याचे समोर आले आहे. पोलिस उपायुक्त (EOW) विवेक मासाळ यांनी सांगितले की, सुरुवातीला एफआयआरमध्ये 26.41 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा उल्लेख होता. मात्र अधिक पीडितांनी तक्रारी दिल्यानंतर एकूण नुकसान जवळपास 40 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा अंदाज आहे.
तपासात असेही समोर आले आहे की संशयिताला शेअर बाजारात मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे त्याची गुंतवणूक योजना कोलमडली असावी. या प्रकरणात मुंढवा येथील बीटी कवडे रोडवरील कार्यालयातून कामकाज चालत होते. या ठिकाणाहून काम करणाऱ्या त्याच्या दोन साथीदारांना आधीच अटक करण्यात आली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, 2020 ते 2024 दरम्यान ही फसवणूक सुरू होती. आरोपींनी दरमहा 5 टक्के आकर्षक परतावा देण्याचे आश्वासन देत शेअर ट्रेडिंग योजनेत गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. विशेषतः माजी सैनिक आणि सेवेत असलेल्या जवानांना लक्ष्य करण्यात आले.
विश्वास निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना नियमित व्याज दिले. मात्र मार्च 2024 पासून देयके पूर्णपणे थांबली. त्यानंतर संशयिताने बीटी कवडे रोडवरील कार्यालय बंद करून भांडवलाची पुनर्रचना करण्यासाठी वेळ लागेल असे सांगत पळ काढला.
पोलिसांनी सांगितले की, कोल्हापूर पोलिसांकडून आत्महत्येची माहिती मिळाल्यानंतर पुणे आणि राज्यातील इतर ठिकाणी त्याच्या मालमत्तेचा शोध घेण्यात आला. गुंतवणूकदारांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत या मालमत्ता जप्त केल्या जाणार आहेत.
या प्रकरणात सुरुवातीला 262 गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मृत संशयितासह इतर सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र तपास सुरू असताना पीडितांची संख्या वाढत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
