अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा सहकारी मानल्या जाणाऱ्या सलीम इस्माईल डोला यांच्या कथित ड्रग्स आणि मनी लाँड्रिंग नेटवर्कवर मोठी कारवाई केली आहे. मुंबईसह सुरत, अंकलेश्वर आणि राजकोट अशा ठिकाणी एकाच वेळी 20 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. ही कारवाई मनी लाँड्रिंग आणि अंमली पदार्थ तस्करीशी संबंधित तपासाचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. या नेटवर्कद्वारे हजारो कोटी रुपयांचा अवैध व्यापार चालत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
20 ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी; मोठ्या नेटवर्कचा पर्दाफाश
मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) मुंबई झोनल युनिटने मुंबई, सुरत, अंकलेश्वर आणि राजकोट यांसह विविध शहरांमध्ये एकाच वेळी 20 ठिकाणी छापेमारी केली आहे. ही कारवाई कथित अंमली पदार्थ तस्करी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, ही कारवाई सलीम इस्माईल डोला यांच्या कथित नेटवर्कवर केंद्रित आहे, ज्यांचा संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी जोडला जात असल्याचा दावा केला जातो. या नेटवर्कद्वारे ड्रग्स तस्करी आणि आर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचा संशय आहे.
हजारो कोटींचे ड्रग्स नेटवर्क; परदेशी लिंकचा संशय
तपासात समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या सिंडिकेटद्वारे मेफेड्रोन (MD) सारख्या सिंथेटिक ड्रग्सचे उत्पादन आणि वितरण केले जात असल्याचा आरोप आहे. या नेटवर्कमध्ये प्रीकर्सर केमिकल्स पुरवठादार, दलाल, तसेच बनावट आर्थिक व्यवहार करणारे घटक सामील असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, या संपूर्ण नेटवर्कद्वारे मिळालेला पैसा हवाला मार्गाने विविध ठिकाणी वळवण्यात येत होता. तसेच हा पैसा बनावट नावांवर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला जात असल्याचेही उघड होत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात काही आर्थिक सल्लागार, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि मध्यस्थ यांची भूमिकाही तपासली जात आहे. तसेच परदेशी कनेक्शन आणि सीमापार तस्करीचे धागेदोरे शोधण्याचे काम सुरू आहे.
ED ची ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA), 2002 अंतर्गत सुरू आहे. तपास यंत्रणा सध्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची साखळी उलगडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
